اخبار و تازه ها

برگزاری نخستين كارگاه آموزشی مبارزه با پول‌شويی و تأمين مالی تروريسم در شركت خانه

 

 

نخستين كارگاه آموزشي ضد پول‌شويي با هدف آشنايي كارشناسان و مديران شركت خانه با موضوع پول‌شويي و افزايش دانش حقوقي و ارتقاء سطح آگاهي كاركنان نسبت به اين موضوع در تاريخ 17/04/1397 با حضور آقاي دكتر اكبر صفدري مدرس مبارزه با پول‌شويي در محل سالن همايش‌هاي هتل پارسيان اوين برگزار گرديد.

 

 

 

 

 

 

 

 

برگزاری نخستين كارگاه آموزشی مبارزه با پول‌شويی و تأمين مالی تروريسم در شركت خانه

شرکت خانه

در اين كارگاه يك روزه كاركنان شركت خانه با موضوع پول‌شويي و تعريف آن، تاريخچه پول‌شويي و سير تكاملي قوانين ضد پول‌شويي، مفهوم پول كثيف (نامشروع) و انواع رنگ آن، بسترهاي مناسب و شيوه‌هاي تطهير پول، آثار و تبعات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي پول‌شويي، راهكارهاي مبارزه با پول‌شويي و تكاليف اشخاص حقيقي و حقوقي درخصوص اين موضوع آشنا شدند و در پايان از حاضران در جلسه بطور كتبي امتحان بعمل آمد

نظرات کاربران

  1. نظری ثبت نشده است

نظر خود را وارد کنید